Inscribite al curso intensivo sobre antilavado

20/07/2021

Te invitamos a realizar el curso intensivo sobre normativa antilavado, organizado por la Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (FAPLA).

El curso se realizará a través de la plataforma Zoom los jueves de 17 a 19 hs. comenzando el 5 de agosto y tiene una duración de 6 clases. 

Durante la actividad, los expositores Gonzalo Vergara, José María Salinas, Francisco D´Albora, Roberto Bulit Goñi, Hernán Zavalía Lagos y Eugenio María Curia, abordarán los siguientes temas: 

• El concepto y el alcance de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
• Roles y responsabilidades del personal de los SOI respecto al sistema de prevención.
• Tipologías detectadas en el marco del país y la región. GAFILAT.
• La normativa local vigente y los estándares internacionales.
• Las formas de evaluar el riesgo al que expone cada SOI. 
• Señales de alerta para detectar casos sospechosos.
• Sistema de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo de los SOI.
• Potestades sancionatorias de la UIF.
• Procedimiento de determinación y comunicación de operaciones sospechosas.

El curso es con cargo y cuenta con cupos limitados. Para conocer más información e inscribirte, ingresá aquí.