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Inscribite al curso intensivo sobre antilavado
20/07/2021
Te invitamos a realizar el curso intensivo sobre normativa antilavado, organizado por la Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (FAPLA).
El curso se realizará a través de la plataforma Zoom los jueves de 17 a 19 hs. comenzando el 5 de agosto y tiene una duración de 6 clases.
Durante la actividad, los expositores Gonzalo Vergara, José María Salinas, Francisco D´Albora, Roberto Bulit Goñi, Hernán Zavalía Lagos y Eugenio María Curia, abordarán los siguientes temas:
• El concepto y el alcance de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. • Roles y responsabilidades del personal de los SOI respecto al sistema de prevención. • Tipologías detectadas en el marco del país y la región. GAFILAT. • La normativa local vigente y los estándares internacionales. • Las formas de evaluar el riesgo al que expone cada SOI. • Señales de alerta para detectar casos sospechosos. • Sistema de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo de los SOI. • Potestades sancionatorias de la UIF. • Procedimiento de determinación y comunicación de operaciones sospechosas.
El curso es con cargo y cuenta con cupos limitados. Para conocer más información e inscribirte, ingresá aquí.