La UIF solicita a Contadores Públicos inscriptos como SO cumplir con requerimiento de información
06/10/2023
La Unidad de Información Financiera (UIF), en el marco de las tareas de evaluación de riesgos, solicita a los Contadores Públicos inscriptos como Sujetos Obligados (SO), a través de una notificación cursada por correo electrónico, cumplir con un requerimiento de información conforme a las facultades dispuestas en el artículo 14, incisos 1 y 7 de la Ley 25.246.
El pedido remite a elementos de tipo institucional, a estadísticas de la operatoria de los SO, y a elementos de cumplimiento en PLA/FT y abarca un plazo de evaluación que alcanza desde el 1 de julio del 2022 hasta el 30 de junio de este año.
Los SO deberán completar un formulario, al que pueden acceder y descargar desde la página web de la UIF, antes del 3 de noviembre.
Si tenés alguna duda sobre como confeccionar la información requerida, podes comunicarte con nuestro servicio de asesoramiento para matriculados.
