Modelo de nota sugerido para la registración por primera vez (persona humana)
DescargaModelo de nota sugerido para la registración por primera vez (persona jurídica)
DescargaModelo de nota sugerido para solicitar la baja como sujeto obligado
DescargaModelo de nota sugerido para solicitar el cambio de correo electrónico (persona humana)
DescargaModelo de nota sugerido para solicitar el cambio de correo electrónico (persona jurídica)
DescargaModelo de nota sugerido para solicitar nueva contraseña de acceso a SRO
DescargaModelo de constancia de conocimiento y compromiso de cumplimiento del Manual de PLA/FT
DescargaModelo de Registro de Operaciones Inusuales
DescargaDurante el 2024, 2023 y 2022 la UIF solicitó completar un cuestionario de información a todos los sujetos obligados. Desde el Consejo elaboramos las siguientes guías para cumplir con el requerimiento del Organismo: