Directores
Dr. C.P. Raúl Saccani
y Dr. L.A. Zenón Biagosch
Coordinadores
Dr. C.P. Hernán Grela
y Dra. C.P. Natalia de las Casas
Vacantes Limitadas
Inicio 18/08/26
Arancel $585.000
Fecha charla informativa 06/08/26 – 18 hs.
Modalidad Virtual
Este Programa tiene dentro de sus objetivos el brindar a los profesionales en Ciencias Económicas los conceptos básicos para actuar como asesores en el diseño, implementación y evaluación de Programas de Integridad en el marco de la Ley 27.401 de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas por delitos de Corrupción y también los principales lineamientos en materia de Prevención de los Delitos Económicos, proporcionando los criterios y conocimientos necesarios para actuar como asesores en el diseño, implementación y evaluación de Programas de Prevención y mitigación de riesgos por delitos financieros.
Se estudiarán las implicancias del rol del Oficial de Cumplimiento tanto desde el punto de vista técnico como desde el ángulo de la responsabilidad profesional por asumir ese rol.
Además, se abordarán la gestión de riesgos, los elementos claves de la aplicación de las Políticas de identificación y Monitoreo de los clientes y sus operaciones, así como el impacto de las nuevas herramientas de prevención en la Era Digital.
Marco regulatorio argentino
Responsabilidad penal de las personas jurídicas
Rol del Compliance Officer y responsabilidad profesional
Arquitectura del Programa de Integridad
Compromiso de la Alta Dirección
Código de Ética
Roles y responsabilidades
Políticas y procedimientos
Capacitación y comunicación
Evidencia del programa
Docentes: Dr. C.P. Raul Saccani, Dr. C.P. Hernán Grela, Dr. C.P. Mariano Fernández y Lic. en Cs. Pol. Mora Kantor
Matriz de riesgos anticorrupción
Compliance Inteligente 5.0
Automatización y Tecnología
Gobierno Corporativo
Directorio y Alta Dirección
Indicadores para el Directorio
Integridad Sostenible
ESG y Sostenibilidad
Greenwashing
Docentes: Dr. C.P. Claudio Borsetti, Dr. C.P. Gustavo Regner, Dr. C.P. Gustavo Nigohosián y Lic. en Com. Betina Azugna
Contrataciones públicas
Transparencia
Conflictos de interés
Regalos y hospitalidades
Lobby
Due diligence
Gestión basada en riesgos de terceros
Red flags
Herramientas tecnológicas
Cláusulas de compliance
Auditoría de terceros
Docentes: Dra. Abog. Vanesa Del Boca, Dra. Abog. Irma Rosales, Dra. L.A. Ana Belén Rojo y Dr. Abog. Andrés Sacurno
Canales de denuncia
No represalias
Investigaciones internas
Evidencia digital
Entrevistas
Remediación
Cultura organizacional
Comunicación
Incentivos
Dilemas éticos
Jurisprudencia
Ley 27.401
Corrupción y género
Docentes: Dra. L.A. Laura Guimpel, Dr. C.P. Diego Penalva, Dra. Abog. María Marta Tálice y Dra. Abog. Andrea Garmendia
Protección de datos
Privacidad
Analítica de riesgos
Ciberseguridad
IA aplicada al Compliance
Gobierno de datos
Auditoría de algoritmos
Taller integrador
Diseño completo de un Programa de Integridad
Presentación Ejecutiva al Directorio
Docentes: Dr. Abog. Pablo Segura, Dr. C.P. Raul Saccani y Dr. C.P. Hernán Grela
Flujos de Fondos Ilícitos: Vulnerabilidad a los Riesgos de Delitos Económicos
Docente: Dr. L.A. Zenón Biagosch
Ciberdelitos
Compliance Tributario
Evasión Fiscal
Ley Penal
Tributaria y Procedimiento Fiscal
Transparencia Fiscal y Beneficiario Final
Rol del Auditor Externo
Programa de prevención del Fraude
Docentes: Dra. A.D. Agustina Capellades, Dr. C.P. Fernando Di Pasquale y Dra. C.P. G. Natalia de las Casas
Concepto de UIF. Facultades
Visión del Organismo de Contralor sobre el sistema de PLA/FT
Docente: Dr. Abog. Alberto Mendoza y Dr. L.A. Zenón Biagosch
Revisor Externo Independiente (REI): Rol
Sujetos Obligados
Evaluación del Sistema de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
Docente: Dra. C.P. Mónica Miño
Autoevaluación de Riesgos
Sistema de Monitoreo
ROS
Manual de Políticas y Procedimientos de Prevención
Docente: Dr. C.P. Guillermo Zocco Vidal
Matriz de Riesgo Entidad
Matriz de Riesgo Cliente
Taller práctico
Docentes: Dr. C.P. Fernando Noval y Dr. C.P. Gabriel Cuomo
Duración: 66 horas - Carga semanal de cursado: 6 horas
Días y horario: Lunes y jueves – 18 a 21 hs.
Modalidad: Virtual en vivo Inicio y finalización: 18/08/26 – 29/10/26
El programa se divide en dos partes. Al final de cada una de ellas se tomará una evaluación integradora sobre los contenidos abordados.
Se otorgará certificado a los participantes que cumplan con el 75% de asistencia y aprueben el trabajo final.
