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Media Jornada “Los Profesionales y su rol frente a la UIF”

Nuevas responsabilidades y desafíos como Sujeto Obligado y Revisor Externo Independiente

  • Fecha 10 de Noviembre de 2025

  • Aranceles Actividad no arancelada

  • Modalidad Presencial

  • Créditos SFAP 3

  • Certificación Con 75% de asistencia según sistema SFAP

  • Lugar Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Inscribite

Coordinadores

Dr. L.A. Zenón Biagosch T29 F110 - Presidente de la Comisión de Estudio de Delitos Económicos CPCECABA
Dra. C.P. Natalia De Las Casas T264 F97 - Vicepresidente de la Comisión de Estudio de Delitos Económicos CPCECABA


Programa

Lunes 10 de noviembre

  • 09:30 hs.

    Acto de apertura

    Palabras de bienvenida a cargo de:
    • Dra. C.P. Miriam S. Roldán T250 F10 - Vicepresidente 2° del CPCECABA

  • 09:45 hs.

    Conferencia: "Los desafíos de los APNFD como Sujetos Obligados"

    Expositores:
    • Dr. Abog. y Escrib. Pablo Julián González Mantelli
    • Dr. Abog. Agustín Pesce
    • Dra. C.P. Norma Cristóbal T130 F184

    Moderadora: Lic. en Adm. de Ent. Fin. Agustina Capellades T4 F49

  • 11:00 hs.

    Break

  • 11:30 hs.

    Conferencia: "Revisión Externa Independiente: Principales aspectos identificados y nuevos retos para los REI"

    Expositores:
    • Dra. C.P. Leticia Ebba T173 F221 - Responsable de Auditoría Externa para Servicios a la Industria Financiera y de Seguros en BDO
    • Lic. Diego Scaldaferri – Gerente de PLA/FT/FP en Banco Bind

    Moderador: Dr. C.P. Gabriel Cuomo T343 F228

  • 12:45 hs.

    Acto de Clausura

    Palabras de clausura a cargo de:
    • Dra. C.P. Miriam S. Roldán T250 F10 - Vicepresidente 2° del CPCECABA
    • Dr. L.A. Zenón Biagosch T29 F110 - Presidente de la Comisión de Estudio de Delitos Económicos CPCECABA

  • 13:00hs.

    Fin de la Actividad