2° Jornada sobre el Terrorismo y su financiamiento ¿Cómo prevenirlo entre todos?

Miércoles 14 de mayo

• 08:30hs.

  Acreditaciones

• 09:00hs.

  Acto de apertura

  Palabras de bienvenida a cargo de:
  • Dr. C.P. y L.A. Oscar Fernández T110 F88 / T57 F119 - Tesorero del CPCECABA
  • Dra. Abog. Mariana Neustadt - Secretaria de la Comisión Directiva, Directora de Relaciones Institucionales y Codirectora de la Comisión de Compliance & Antitrust de la AAEC

• 09:15hs.

  Conversatorio: "Situación actual global y local: Evaluación del GAFI. Organizaciones Terroristas y Listas"

  Expositores:
  • Dr. Abog. Patricio Michlig - Asesor en la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo del Ministerio de Justicia
  • Dr. L.A. Zenón Biagosch T29 F110 - Presidente de la Comisión de Estudio de Delitos Económicos CPCECABA

• 09:40hs.

  Entrevista: "Ciberterrorismo. Riesgos y amenazas actuales en Argentina"

  Expositor:
  • Sr. Fabián Descalzo - Socio líder de Ciberseguridad en BDO Latinoamérica
  
  Moderador: Dr. Abog. Agustín Allende - Director de la Comisión de Data Privacy y Ética Digital de la AAEC

• 10:15hs.

  Conferencia: "Bienes de uso dual"

  Expositor:
  • Dr. C.P. Nicolas Franco T327 F177 - Director de la Comisión de Compliance en la Industria Financiera y Fintech de la AAEC.

• 10:35hs.

  Conversatorio: "Los Sujetos Obligados y su labor como tales"

  Expositores:
  • Dra. C.P. Teresa Piraino - Head of AML & Corporate Risk en Grupo Financiero Galicia
  • Lic. en Econ. Daniela Heredia - Subdirectora de Monitoreo y Evaluación de Riesgo de la Unidad de Información Financiera (UIF)
  
  Moderador: Lic. en Adm. de Ent. Fin. Agustina Capellades T4 F49 - Directora de FIDESnet - Professional Advisory y miembro de la Comisión de Estudio de Delitos Económicos CPCECABA

• 11:10hs.

  Break

• 11:40hs.

  Entrevista: "Narcoterrorismo: Caso Rosario. Organizaciones dedicadas al narcotráfico, ¿pueden ser consideradas terroristas? ¿Por qué sí? ¿Por qué no?"

  Expositor:
  • Dr. Abog. Juan Argibay Molina - Fiscal Federal coadyuvante. A cargo de la Delegación Rosario de la PROCELAC
  
  Moderador: Dr. C.P. Raúl Saccani T267 F169 - Presidente de la Comisión de Integridad y Cumplimiento CPCECABA

• 12:05hs.

  Entrevista: "El lado humano: las víctimas, testimonio en primera persona"

  Expositor:
  • Dra. Sandra Miasnik - prima de Shiri Silberman Bibas, tía de Ariel y Kfir Bibas (víctimas del terrorismo)
  
  Moderador: Dra. L.A. Laura Guimpel T32 F2 - Directora de la Comisión de Compliance en la Industria Financiera y Fintech de la AAEC y Vicepresidenta de la Comisión de Actuación Profesional de Licenciados en Administración CPCECABA

• 12:30 hs.

  Conversatorio: "El lado humano: cultura y prevención. ¿Qué podemos hacer desde las organizaciones? Más allá de ser o no Sujetos Obligados"

  Expositores:
  • Dra. Abog. Paula Honisch - Codirectora de la Comisión de Diversidad y Cultura Ética de la AAEC
  • Dra. Abog. Mariana Idrogo - Directora de Comisiones de Estudio y Codirectora de la Comisión de Behavioral Compliance de la AAEC

• 12:55 hs.

  Key Note Speaker: "El Rol de la UIF en la prevención y el control del financiamiento del Terrorismo"

  Expositor:
  • Dr. Abog. Alberto Mendoza - Director de la Dirección de Supervisión de la Unidad de Información Financiera (UIF)

• 13:10 hs.

  Acto de Cierre

  • Autoridad del CPCECABA
  • Dra. Abog. Laura Lavia Haidempergher - Presidente de la AAEC