Modelos de notas y cuestionarios UIF

Modelos de nota para trámites ante la UIF

Modelo de nota sugerido para la registración por primera vez (persona humana)
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Modelo de nota sugerido para la registración por primera vez (persona jurídica)
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Modelo de nota sugerido para solicitar la baja como sujeto obligado
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Modelo de nota sugerido para solicitar el cambio de correo electrónico (persona humana)
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Modelo de nota sugerido para solicitar el cambio de correo electrónico (persona jurídica)
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Cuestionarios UIF

Durante el 2023 y 2022 la UIF solicitó completar un cuestionario de información a todos los sujetos obligados. Desde el Consejo elaboramos las siguientes guías para cumplir con el requerimiento del Organismo:

Guía orientativa para cumplir con el requerimiento de información 2023
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Guía orientativa para cumplir con el requerimiento de información 2022
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