Conformación de Mesas de Trabajo
Reglamento Régimen Sancionatorio
Cambios en los plazos de presentación de los ROS
Procedimiento de Supervisión Basado en Riesgos de la Unidad de Información Financiera
Nómina de Personas Expuestas Políticamente (PEP) - Análisis de Riesgo y Monitoreo
Actualización de umbrales establecidos en Resolución UIF N° 117/2019
Beneficiario/a Final
Reglamento Régimen Penal Administrativo
Nómina de Personas Expuestas Políticamente (PEP) - Análisis de Riesgo y Monitoreo
Sistema de Notificaciones y Tramitación Electrónica de Expedientes aplicable al procedimiento sumarial regulado por la Resolución UIF N° 111/2012
Prevención de la Financiación del Terrorismo
Reglamentación del Procedimiento Sumarial. Aplicable a sumarios iniciados a partir del 01/08/2012
Reporte Sistemático de Operaciones ON LINE
Reporte de Operaciones Sospechosas ON LINE
Registración de los Sujetos Obligados
Compraventa de bienes suntuarios o a la exportación, importación, elaboración o industrialización de joyas o bienes con metales o piedras preciosas.
Compraventa de obras de arte, antigüedades, inversión filatélica o numismática
Proveedores de servicios de activos virtuales
Abogados
Corretaje inmobiliario
Contadores Públicos
Escribanos Públicos
Juegos de Azar
Sociedades de capitalización, de ahorro, de ahorro y préstamo, de economía, de constitución de capitales u otra, comprendidas en el artículo 9° de la Ley 22.315
Empresas Aseguradoras y Reaseguradoras
Intermediarios de seguros y Agentes autorizados por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN)
Asociaciones mutuales y cooperativas autorizadas por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES)
Personas humanas y/o jurídicas registradas o autorizadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV)
Plataformas de financiamiento colectivo y demás personas jurídicas autorizadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV)
Entidades Financieras y Cambiarias
Empresas dedicadas al transporte de caudales y todas aquellas que brindan servicios de custodia o resguardo de fondos o valores
Remesadoras de Fondos
Emisores, operadores y proveedores de servicios de cobros y/o pagos
Revisión Externa Independiente - REI
Compraventa de automóviles, camiones, motos, ómnibus y micrómnibus, tractores, maquinaria agrícola y vial
Sector Fiduciario No Financiero
Registros Seccionales Automotor
Deportes Profesionales
Registro Nacional de Aeronaves
Compraventa de naves, aeronaves y aerodinos
Compraventa de yates y similares
Registro Nacional de Buques
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES)
Contadores Públicos
Despachantes de Aduana
Registros de la Propiedad Inmueble
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
Registros Públicos de Comercio y los Organismos Representativos de Fiscalización y Control de las Personas Jurídicas
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN)
Banco Central de la República Argentina (BCRA)
Contiene una serie de comentarios de acuerdo a los principales cambios incorporados por la nueva normativa.