Prevención de lavado de activos


Resoluciones Técnicas

  • Resolución JG FACPCE Nº 420/11

    Resolución C.D. N° 77/2011. Aprobación de la Res. JG 420/2011 de la FACPCE. Normas sobre la actuación del contador público como auditor externo y síndico societario relacionadas con la prevención del lavado de activos de origen delictivo y financiación del terrorismo.

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  • Resolución FACPCE N° 325

    Resolución C.D. N° 11/2009. Aprobación de la Res. 325 de la FACPCE. Modificación a la Resolución 311/05 – Normas sobre la actuación del Contador Público como Auditor Externo y Síndico Societario en relación con el lavado de activos de origen delictivo”, que modifica la Resolución C. D. N° 40 “Normas sobre la actuación del Contador Público como auditor externo y síndico societario en relación con el lavado de activos de origen delictivo.

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  • Resolución FACPCE Nº 311/05

    Resolución CD N° 40/2005. Prevención y Control del lavado de activos de origen delictivo. Prevención y Control del lavado de activos de origen delictivo.

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