Estudios sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

  • Presidente Dr. L.A. BIAGOSCH, Zenón Alberto

  • Consejero Coordinador Dr. C.P. SANTESTEBAN HUNTER, Jorge

  • Vicepresidente Dr. C.P. SACCANI, Raúl Ricardo

  • Asesora Técnica Dra. C.P. BARRIONUEVO, Liliana

  • Días y horario de reunión Segundos martes de cada mes,
    a partir de las 18:30 hs.

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Objetivos

  • Desarrollar estudios específicos sobre la normativa y jurisprudencia relacionada con la materia.
  • Analizar permanentemente las modalidades de actuación profesional para el cumplimiento del deber de informar impuesto a la matrícula por las normas legales.
  • Evaluar permanentemente la evolución de esta temática, considerando sus impactos en el ejercicio profesional de los matriculados.
  • Emitir opinión sobre las normas y pronunciamientos emitidos por los organismos internacionales involucrados.
  • Emitir opinión sobre las normas legales (leyes, decretos, resoluciones de organismos de control) y proyectos de ellas que afecten o puedan llegar a afectar el ejercicio profesional.
  • Emitir opinión sobre los proyectos de normas profesionales elaboradas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, sus organismos técnicos y otros entes profesionales.
  • Establecer un vínculo de trabajo profesional y consulta permanente entre el Consejo Profesional y las áreas específicas de los organismos de control que ejercen supervisión en la materia.
  • Estudiar las situaciones que a juicio de la Comisión requieran presentaciones u otras acciones del Consejo dirigidas a jerarquizar, proteger y facilitar la actuación profesional.
  • Elaborar material técnico que pueda ser aplicado por los profesionales en el desarrollo de la función.
  • Proponer al Consejo la emisión de resoluciones sobre temas que hacen a su objeto de estudio.
  • Interactuar con otras comisiones de estudio tales como las de Actuación Profesional en Entidades Financieras, Estudios de Auditoría, Actuación de Contador Público y Estudios de Auditoría Interna y Gobierno Corporativa, cuya temática esté relacionada con la materia.
  • Proponer la realización de actividades de difusión, capacitación y/o otra índole, en apoyo al desempeño profesional.
  • Conocé la nómina completa de integrantes de la comisión con la dirección de correo electrónico de cada uno de ellos

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