Estudio de Delitos Económicos

  • Presidente Dra. C.P. y L.A. GÓMEZ, Teresa

  • Consejero Coordinador Dr. C.P. LORENZO, Armando

  • Vicepresidente Dr. C.P. y L.A. DELLA ROCCA, Horacio

  • Asesora Técnica Dra. C.P. ATARÍA, Paula Andrea

  • Días y horario de reunión Primeros miércoles de cada mes,
    a partir de las 18 hs.

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Objetivos

  • Análisis, estudio e investigación de todos los delitos económicos legislados y punidos por la legislación argentina. Los mismos se analizarán desde la óptica del Contador Público y a modo de ejemplo serán tratados en las sucesivas reuniones: Delito de Lavado de Activos, Delito de Balance Falso, Delito de Agiotaje, Delitos del Régimen Penal Cambiario, Delitos del Régimen Penal Tributario, Delito de Defraudación, Delito de Contrabando, Delito de Cheques sin fondos.

Cuando fuere procedente, y a los fines de su investigación, acudiremos a la legislación comparada de los siguientes modelos: a) INTERNAL REVENUE CODE con más las acciones y opiniones del Internal Revenue Service - Criminal Investigation Division, (IRS-CI).

Especialmente TITULO 26, artículos 7201-7344: "Delitos, otros delitos, decomisos, la evasión fiscal." b) CÓDIGO PENAL ESPAÑOL. TÍTULO XIV. "De los Delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social", artículos 305 a 310 bis. Y otros que resulten de interés para la mejor comprensión e investigación de los objetivos de nuestra Comisión.

  • Conocé la nómina completa de integrantes de la comisión con la dirección de correo electrónico de cada uno de ellos

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Más información:

pataria@consejocaba.org.ar