Nuestras autoridades se reunieron con sus pares de la UIF

El día 20 de abril las autoridades de nuestro Consejo, los Dres. Humberto Bertazza (presidente), Armando Lorenzo (secretario) y Alejandro Piazza (vicepresidente 1°) mantuvieron una reunión con las máximas autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF): su presidente Mariano Federici, la vicepresidente María Eugenia Talerico, el director de Comunicación Institucional, Juan Pazo, y Agustín Pesce, de la Dirección de Régimen Administrativo Sancionatorio. También participó de la reunión el Dr. Zenón Biagosch, presidente de la Comisión de Estudios sobre la Prevención del Lavado de Activos de nuestro Consejo.

 

Producto de este importante encuentro, que tuvo lugar para avanzar sobre pedidos previos que hizo llegar el Consejo a la UIF, surgió la creación de una Mesa de trabajo permanente de ambas Instituciones. Además, nos fue informado que todo el conjunto de normas pasarán por un proceso de revisión, pero básicamente en lo inmediato se corregirá el umbral (hoy en $ 10 millones) a partir del cual resulta obligatorio reportar operaciones sospechosas para aquellos profesionales independientes matriculados que auditen los estados contables de entidades con un activo superior a ese monto. Nuestra petición fue la de elevar considerablemente dicho nivel, ya que las escalas de negocio incluidas en esos valores no lo justifican.

Reunión con UIF