Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 17 de septiembre de 2015
Créditos SFAP: 8
Actividad organizada juntamente con la Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - FAPLA
Analizar el impacto que produce la normativa sobre Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en las profesiones de Ciencias Económicas y en toda la cadena económica. Estudiar la relación con las cuestiones referidas a la responsabilidad legal del profesional.
Comité Científico |
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Dr. C.P. Humberto J. Bertazza (Presidente del CPCECABA) |
Dr. L.A. Zenón A. Biagosch (Presidente en FIDESnet - Professional Advisory) |
Dr. Abog. Marcelo A. Casanovas (Presidente de FAPLA) |
Dr. Abog. Francisco J. D´Albora (h) (Director de FAPLA) |
Jueves 17 de septiembre | ||
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09:00 hs.
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Acto de apertura • Bienvenida a cargo del Dr. C.P. Humberto J. Bertazza (Presidente del CPCECABA) y del Dr. Abog. Marcelo Casanovas (Presidente de FAPLA) |
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09:20 hs.
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Conferencia: “Unidad de Información Financiera” • Estado de situación del sistema de prevención • La situación de la República Argentina en GAFI • La fiscalización de los sujetos obligados Expositores: • Dra. Abog. Mariana QUEVEDO (Directora de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la UIF) • Lic. en Econ. José Sbatella (Presidente de la UIF) Coordinador: Dr. C.P. Humberto J. BERTAZZA | |
10:30 hs. | Intervalo |
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11:00 hs. | Conferencia: “Normas profesionales en Ciencias Económicas” |
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12:00 hs. | Conferencia: “Facultades sancionatorias de la Unidad de Información Financiera |
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13:00 hs. | Receso |
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15:00 hs. | “Encuesta Interactiva” |
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15:30 hs. | Conferencia: “Comisión Bicameral Fuga de Divisas (Ley 27.094)” |
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17:00 hs. | Intervalo |
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17:30 hs. | Conferencia: “El rol de la Comisión de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo en el Consejo” |
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18:30 hs. | Acto de cierre |
Actividad no arancelada.
Matriculados: clic aquí
No Matriculados enviar un correo electrónico a: asistenteconf@consejocaba.org.ar
Se entregarán certificados con un 75% de asistencia, según el sistema SFAP
Conferencia: “Unidad de Información Financiera” |
Conferencia: “Normas profesionales en Ciencias Económicas” |
Conferencia: “El rol de la Comisión de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo en el Consejo” |