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Material de las exposiciones

II Jornada de Prevención de Lavado de Activos

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de septiembre de 2014

Créditos SFAP: 6

Actividad organizada juntamente con la Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - FAPLA.

Objetivo

• Analizar el impacto que produce la normativa sobre Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en las profesiones de Ciencias Económicas y en toda la cadena económica. Estudiar la relación con las cuestiones referidas a la responsabilidad legal del profesional.

Autoridades

Comité Científico
Presidente del CPCECABA	Dr. C.P. Humberto J. Bertazza
Presidente en FIDESnet - Professional Advisory	Dr. L.A. Zenón A. Biagosch
	Dr. C.P. Oscar J. Albor
Presidente de FAPLA	Dr. Abog. Marcelo A. Casanovas
Director de FAPLA	Dr. Abog. Francisco J. D´Albora

Programa

Miércoles 10 de septiembre
09:00 hs.	Acreditaciones
09:30 hs.	Acto de apertura Palabras a cargo de: • Dr. Humberto J. Bertazza (Presidente del CPCECABA) • Master en Cs. Ps. Patricia Bullrich (Diputada de la Nación Argentina por la Provincia de Buenos Aires)
10:15 hs.	Conferencia: “La UIF y los profesionales” Expositores: • Dr. Abog. Marcelo A. Casanovas (Presidente de FAPLA) • Dr. Abog. Hernán Zavalía Lagos (Director de FAPLA) • Dra. Abog. Jimena Zicavo (Jefa de Sumarios de la Unidad de Información Financiera - UIF) Coordinador: Dr. Abog. Francisco J. D´Albora (h)
11:30 hs.	Intervalo
11:45 hs.	Conferencia: “Marco Penal” Expositores: • Dr. Abog. Francisco J. D´Albora (Director de FAPLA) • Dr. Abog. Gonzalo M. Vergara (Vicepresidente de FAPLA) Coordinador: Dr. Abog. Roberto Bulit Goñi
12:45 hs.	Conferencia a Lic. José A. Sbattella (Presidente de la Unidad de Información Financiera – UIF) Coordinador: Dr. C.P. Armando Lorenzo
13:15 hs.	Receso
15:00 hs.	Conferencia: “Contexto temático” Expositores: • Lic. Zenón A. Biagosch (Presidente en FIDESnet - Professional Advisory) • Dr. Abog. Marcelo A. Casanovas (Presidente de FAPLA) Coordinador: Dr. C.P. Raúl R. Saccani
16:00 hs.	Conferencia: “La actuación profesional” Expositores: • Dr. C.P. Jorge H. Santesteban Hunter (Socio Director del Estudio Santesteban Hunter, Ziella y Asociados) • Dr. C.P. Cayetano A. V. Mora (Profesor Titular Ordinario de la Cátedra “Auditoría” en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires) Coordinador: Dr. C.P. Oscar J. Albor
17:00 hs.	Intervalo
17:30 hs.	Panel Interactivo Expositor: • Dr. Abog. Marcelo A. Casanovas (Presidente de FAPLA)
18:00 hs.	Conclusiones • Dr. Abog. Marcelo A. Casanovas (Presidente de FAPLA) • Dr. Abog. Francisco J. D´Albora (Director de FAPLA) • Dr. C.P. Jorge H. Santesteban Hunter (Socio Director del Estudio Santesteban Hunter, Ziella y Asociados)
18:15 hs.	Acto de clausura Se ha invitado a hacer uso de la palabra al Dr. Abog. Julio C. ALAK (Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación)

Material de las exposiciones

Conferencia: “Contexto temático”
• Lic. Zenón A. Biagosch

Conferencia: “La actuación profesional”
• Dr. C.P. Jorge H. Santesteban Hunter
• Dr. C.P. Cayetano A. V. Mora